المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 549-570
2022-05-30
نحو استراتيجية مغــــاربيـــة فعالـــة لمواجهة جريمة تبييض الأموال قراءة في المعيقات والحلول
الكاتب : ليراتني فاطمة الزهراء . ناصري سفيان .
الملخص
ان القضاء على جريمة بحجم تبييض الأموال على مستوى دول المغرب العربي أو على الأقل التخفيف والتقليل منها ومن آثارها الهدامة على مختلف الأصعدة والنواحي يتطلب ضرورة انخراط الدول المغاربية في سياسة وقائية وردعية فعالة وناجعة على حد سواء، قصد تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، أساسها تنسيق مغاربي على المستوى التشريعي وعلى مستوى تطوير وتحديث أنظمة ووسائل الوقاية والمكافحة التي أصبحت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستفادة من الثورة الرقمية والتكنولوجية وتسخيرها في جهود التصدي والمكافحة. Eliminating a crime of the magnitude of money laundering at the level of the Maghreb countries, or at least mitigating and reducing it and its destructive effects at various levels and on the other hand, requires the Maghreb countries to engage in a policy of prevention and effective and effective response alike, in order to overcome the obstacles that prevent it, based on Maghreb coordination at the legislative level and at the level of developing and modernizing the systems and means of prevention and control that are more demanded today than ever before to take advantage of the digital and technological revolution and harness it. in response and control efforts.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال، التشريعات المغاربية، الأنظمة المالية، جهود المكافحة، الاستراتيجية المغاربية. ; Money laundering, Maghreb legislation, financial regulations, control efforts, Maghreb strategy.
مقالات مماثلة
سمايلي نوفل
.
فشار عطاء الله أحمد
.
ص 145-168.
بن قراش محمد نور الدين
.
صحراوي بن شيحة
.
ص 31-56.
وقاد عائشة
.
منصوري علي
.
ص 680-695.
