مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية
Volume 4, Numéro 3, Pages 49-61

دراسة تحليلية نقدية لآليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر: بين حتمية التعديل والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة 20

الكاتب : عبد الرزاق يخلف .

الملخص

الهدف من هذا المقال هو دراسة أهم التعديلات في آليات مكافحة تبييض الأموال بعد إصدار 01- 2012 يعدل ويتمم القانون 05 /02/ 02 المؤرخ في 13 - النصوص الجديدة المتمثلة في الأمر رقم 12 06 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ونظام بنك /02/ المؤرخ في 2005 12 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب - الجزائر رقم 03 ومكافحتهما، تهدف لتتوافق مع التوصيات الجديدة لمجموعة العمل المالي بعد عملية التقييم التي خضعت لها الجزائر من مجموعة العمل المالي لشرق الأوسط وشمال إفريقيا L’objet de cet article est d’étudier les modifications les plus importants dans le mécanisme de lutte contre le blanchiment d’argent après la promulgation des nouveaux textes ; Ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le Règlement n° 12-03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’.argent et le financement du terrorisme, qui vise pour se conformer aux nouveaux recommandations du Groupe d’action financière . Après d’évaluation, qui a subi Algérie par le GAFIMOAN en 2009.

الكلمات المفتاحية

تبيض الأموال، بنك الجزائر، المعايير الدولية، الوقاية blanchiment d’argent, financement, évaluation