revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 4, Pages 425-449
2021-12-31
التدابير البنكية في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال
الكاتب : بلجودي أحلام .
الملخص
بالنظر إلى خطورة الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال، فقد خصّها المشرع بتنظيم خاص وعقوبات جزائية صارمة، وبالرغم من أهمية الإجراءات العقابية المفروضة إلاّ أنه من الصعب محو الأضرار المالية المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم بسبب صعوبة تتبع واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج بالعملة الصعبة، لذلك فقد تفطن المشرع الجزائري إلى وجوب اتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى مراقبة حركة رؤوس الأموال قبل عملية التحويل والتأكد من مشروعيتها. تلعب البنوك دورا كبيرا في اتخاد مثل هذه التدابير عن طريق إجراءات التوطين البنكي، بالإضافة إلى الإجراءات المفروضة على عمليات تحويل رؤوس الأموال الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية. Taking into account the seriousness of the financial and economic consequences of the infringements of violation of the legislation relating to the exchanges and the movements of capital, the legislator distinguished them by a particular regulation and strict penal sanctions, and in spite of the importance of the punitive measures imposed , it is difficult to erase the pecuniary damages resulting from the commission of such crimes due to the difficulty of locating and recovering the funds transferred abroad in foreign currency ; recover funds transferred abroad in foreign currency the Algerian legislator has become aware of the need to take preventive measures aimed at monitoring the movement of capital before the transfer process and ensuring its legitimacy. Banks play a major role in taking such measures through bank domiciliation procedures, in addition to procedures imposed on transfers of capital resulting from foreign investments.
الكلمات المفتاحية
حركة رؤوس الأموال. التدابير الوقائية. البنوك. التوطين البنكي. ; Capital movement. Preventive measures. Banks. Bank domiciliation.
مقالات مماثلة
قنوني حبيب
.
عامر عبد الرحيم
.
ص 111-124.
لباز لمين
.
مرزق فتيحة حبالي
.
عله محمد
.
ص 387-402.
كمال العقريب
.
نادية بلوكاريف
.
ص 169-197.
كمال العقريب
.
نادية بلوكاريف
.
ص 31-45.
