مجلة الحقيقة
Volume 13, Numéro 1, Pages 69-98
2014-03-30
الاحتيال في التجارة البحرية وإجراءات مكافحته.
الكاتب : ليلى إلدياز قماز .
الملخص
ملخص: أصبحت التجارة البحریة تواجه خطراً جدیداً یختلف عن الأخطار القدیمة المتمثلة في القرصنة البحریة وتعریض السفن للنهب. يتمثل في الاحتیال البحري والذي یمكن أن یأخذ صوراً مختلفة، يستطيع بواسطتها أي طرف من أطراف الصفقة التجارية الدولية الحصول على ربح بطريق غير مشروع. أهم هذه الصور، الإحتيال الوثائقي الذي يحصل عند تسوية البيوع الدولية بفتح اعتماد مستندي،كأهم أداة لتمويل عمليات التجارة الخارجية تضم العديد من الأطراف، فهو عملية قانونية مركبة یتم بواسطتها الدفع والاستلام من خلال الوثائق المتبادلة بین البنوك المعتمدة من الطرفين، خاصة سند الشحن. وفي هذه المرحلة یمكن أن تحدث عملیة الاحتیال البحري مما يقلل من عنصر الأمان المبتغى من الإعتماد المستندي كأداة للوفاء. هذه الصورة وغيرها تستدعي الإحاطة بوسائل وقائية فعالة لمكافحة الأعمال الإحتيالية المستهدفة للملاحة البحرية، بما فيها السياسة الجنائية الواجب تبنيها لهذا الغرض، في إطار التصدي للجريمة المنظمة
الكلمات المفتاحية
التجارة البحریة،التجارية الدولية،غير مشروع.
مقالات مماثلة
سماعين فاطمة الزهراء
.
ص 42-61.
بورزاع منى
.
منصر جمال
.
ص 589-612.
