مجلة الحقيقة
Volume 14, Numéro 2, Pages 25-75
2015-06-30
آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
الكاتب : أحمد دغيش .
الملخص
يتحقَّق التَّعاون الدولي عن طريق الرَّقابة على حركة رؤوس الأموال، من خلال إخضاع عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية إلى خارج الوطن أو إلى داخله لرقابة إدارية خاصة. مع مراقبة حركة الأموال داخلياً عن طريق هيئات متخصِّصة بالتَّنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، من خلال الإخطار بالشُّبهة واحترام واجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمتابعة القضائية، وتطوير النظام المصرفي، للوقاية من خطر جريمة تبييض الأموال. وتبادل المعلومات المختلفة عن عمليات تبييض الأموال، من خلال عمل خلية معالجة الإستعلام المالي، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 02/127. وكذا توفير المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة بين الدول.
الكلمات المفتاحية
آليات، التَّعاون الدولي، تبييض الأموال
مقالات مماثلة
زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس
.
العافر بهية
.
ص 197-226.
سامية يتوجي
.
ص 54-83.
سامية يتوجي
.
ص 54-83.
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
