مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 8, Numéro 3, Pages 255-272

السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال

الكاتب : بوزبرة سهيلة .

الملخص

ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي.

الكلمات المفتاحية

السر المصرفي ; تبييض الأموال ; إجراءات ; بنوك ; مؤسسات مالية