مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية
Volume 6, Numéro 1, Pages 200-215
2021-06-30

مدى التزام الجزائر بالوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية

الكاتب : سحنون نسيم .

الملخص

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في حماية المؤسسات المالية الجزائرية واستمراريتها في ظل الاعتماد على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي تعتبر من المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال، ولتحديد الهدف تم الاعتماد على تقريرين صادرين عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهما: تقرير التقييم المشترك للجزائر 2010، وتقرير المتابعة- التقييم المتبادل للجزائر 2016. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر تساهم في الالتزام بتطبيق ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية بدرجة كبيرة. Abstract : This study aims to emphasize the importance of money laundering prevention controls in protecting and sustaining Algerian financial institutions in light of relying on the recommendations of the International Financial Action Group, which is one of the international standards in combating money laundering and terrorist financing. Two MENAFATF reports were adopted: Mutual Evaluation Report 2010 and Follow-up Report 2016. The study concluded that Algeria contributes to the commitment to implement controls to prevent money laundering in financial institutions to a large extent.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال، ضوابط الوقاية من تبييض الأموال، المؤسسات المالية.