مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 6, Numéro 2, Pages 389-410

دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الكاتب : عباسة طاهر .

الملخص

الملخص: تشترط أغلب التشريعات على شركات الاعتماد الإيجاري في ممارستها لنشاط الاعتماد الإيجاري أن تكون في شكل شركات مساهمة، لكونها الأقدر من غيرها على القيام بهذا النشاط نظرا لرأس مالها الكبير ونشاطها الاقتصادي الضخم، ما يجعل منها ملاذا آمنا لبعض الفئات المتورطة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومكانا أمثل لإخفاء مصدر أموالها وحقيقة طبيعتها، وبالتالي محاولة استثمارها وطنيا ودوليا بطرق شرعية غير مشكوك فيها. Abstract Leasing companies are required by most legislation to act in the form of joint stock companies, because they can better carry out this leasing activity due to their large capital and huge economic activity. This provides a safe cover for some groups involved in money laundering and funding terrorist operations, and a perfect business to hide the origin of their funds. And, therefore, try to invest them legally at both national and international levels in undoubted ways.

الكلمات المفتاحية

شركات الاعتماد الإيجاري؛ التمويل؛ الجريمة؛ الإرهاب؛ الحماية القانونية.