El-Tawassol التواصل
Volume 25, Numéro 3, Pages 175-190
2020-12-31
مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على المستوى الدولي
الكاتب : براهمية الزهرة .
الملخص
ملخص : بدأت الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال باستهداف تبييض عائدات الجرائم ذات الصلة بالمخدرات، و ذلك باعتماد اتفاقية فيينا سنة 1988 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و الومؤثرات العقلية. و على إثر أحداث 11 سبتمبر 2011، برزت فكرة ارتباط تبييض الأموال بتمويل الإرهاب و لمواجهة هذا الوضع و الحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة الإجرامية التي تؤرق مختلف دول العالم وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، تم رسم إستراتجية شاملة ، على المستوى الدولي، من طرف مجموعة من المنظمات الدولية و التي اعتمدت ترسانة من الصكوك والإعلانات القانونية من أجل توحيد الجهود لحرمان شبكات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من استخدام النظام المصرفي العالمي لأغراض القيام بأنشطة إجرامية.
الكلمات المفتاحية
الجريمة المنظمة ; عبر الوطنية ; تبييض الأموال ; تمويل الإرهاب
مقالات مماثلة
رغدة خيار
.
ص 529-554.
بهلول خالد
.
حميدة نادية
.
ص 219-247.
