مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 8, Numéro 1, Pages 925-944
2021-01-26
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
الكاتب : بوعكاز سليمة . ثابت دنيازاد .
الملخص
تعد خلية معالجة الاستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، للتحري والتدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها، وكذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة بتبييض الأموال، أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة. The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاستعلام المالي؛ تبييض الأموال؛ العمليات المالية المشبوهة؛ الإخطار بالشبهة؛ تبادل المعلومات. ; Financial Query Processing Cell ; Money Laundering;Suspicious financial operation; Notice of Interest ; Exchange of Information.
مقالات مماثلة
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
شعيب مڤنونيف
.
فشار عطاء الله
.
ص 264-278.
العربي مداح
.
ص 148-165.
