المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية
Volume 8, Numéro 2, Pages 91-110

تهديدات جريمة غسل الأموال على دول المغرب العربي

الكاتب : مجدان محمد .

الملخص

ملخص :تدور هذه الدراسة حول تهديدات جريمة غسل الأموال على دول المغرب العربي ، وذلك بتبيان مفهومها بصفة عامة، و في التشريعات المغاربية بصفة خاصة، و كذلك مصادرها و إنعكاساتها السلبية المختلفة على هذه الدول ، بالإضافة إلى مواجهتها ومحاربتها بشتى الوسائل و الطرق من قبلها وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تحاول إماطة اللثام على تهديدات جريمة خطيرة جدا ترتبط بكثير من الجرائم الخطيرة الاخرى التي تعاني منها دول المغرب العربي . وتخلص الدراسة إلى أنه يجب على دول المغرب العربي أن تكثف من مجهوداتها محليا وإقليميا ودوليا ، للتصدي لهذه الجريمة التي أصبحت عالمية في إنتشارها ، وفي أخطارها وتهديداتها كذلك . Abstract : This study about the threats of Money washing crime on the Maghreb states,is trying to analyse this phenomenon , by clarifying its concept in general , & in the Maghreb states legislations in particular , its sources & its consequences on these states , in addition to the process of fighting this crime by the Maghreb states , using different means & methods . The importance of the study arises from the fact that it focusses on this dangerous crime which is linked to other dangerous crimes, the Maghreb states are threatened by and suffering from . The study concludes that it is a big duty on the Maghreb states to make more efforts at the local, regional and international levels to confront this crime, which has become a worldwide in its spreading & in its dangers and threats as well

الكلمات المفتاحية

غسل الأموال; تهديدات جريمة غسل الأموال ; المغرب العربي ; مصادر غسل الأموال ; مكافحة جريمة غسل الأموال ; Money laundering ; Threats of money laundering crime the Maghreb States, Sources of money laundering ; Fighting of money laundering .