أبحاث قانونية وسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 169-187

المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا وكيفية مواجهتها؛ دراسة تحليلية

الكاتب : استاذ مساعد دكتور قائد هادي دهش .

الملخص

يعد العملاء من ذوي المناصب العليا فئة عالية الخطورة بحكم المنصب والسلطة الممنوحة لهم بالإضافة إلى قدرتهم على الوصول الى الأموال العامة. وبالتالي، قد تمثل العلاقات التجارية معهم مجازفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. لذلك، يناقش هذا البحث مشكلة المخاطر المحتملة من الأنشطة التي يقوم بها أولئك العملاء ودور المؤسسات المالية في مواجهتها. ومن أجل معالجة تلك المشكلة، يقترح البحث مجموعة من التدابير التي قد تساهم في التخفيف من مستوى الخطر المرتبط بأولئك العملاء.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: المخاطر. التدابير المخففة. العناية الواجبة. ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر رقم (1) لسنة 2017.