أبحاث قانونية وسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 169-187
2020-12-31

المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا وكيفية مواجهتها؛ دراسة تحليلية



الكاتب : استاذ مساعد دكتور قائد هادي دهش .

الملخص

يعد العملاء من ذوي المناصب العليا فئة عالية الخطورة بحكم المنصب والسلطة الممنوحة لهم بالإضافة إلى قدرتهم على الوصول الى الأموال العامة. وبالتالي، قد تمثل العلاقات التجارية معهم مجازفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. لذلك، يناقش هذا البحث مشكلة المخاطر المحتملة من الأنشطة التي يقوم بها أولئك العملاء ودور المؤسسات المالية في مواجهتها. ومن أجل معالجة تلك المشكلة، يقترح البحث مجموعة من التدابير التي قد تساهم في التخفيف من مستوى الخطر المرتبط بأولئك العملاء.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: المخاطر. التدابير المخففة. العناية الواجبة. ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر رقم (1) لسنة 2017.

مقالات مماثلة

المسؤولية الجنائية للأفراد ذوي المناصب العليا و مسؤولية القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية

منصور داودي . 
ص 120-136.

أثر إدارة علاقات العملاء في الاحتفاظ بعملاء العيادات الطبية الخاصة بالجزائر – دراسة ميدانية Impact Of Customer Relationship Management On Customer Retention At Private Medical Clinics In Algeria - An Empirical Study

بوعبد الله حفيظة . 
ص 89-100.

تركيبة الرواتب وتشعُّبَاتها ضمن المناصب العليا لفئة الموظفين في الجزائر: دراسة في الأطر النظرية، القانونية و منهاجيات الحساب على ضوء التعديلات الجديدة The Composition Of Salaries And Their Ramifications Within The High Offices Of The Employee Category In Algeria: A Study In The Theoretical, Legal Frameworks And Methodologies Of Calculation In The Light Of The New Amendment

شاربي محمد . 
ص 561-576.

تأثير المناصب العليا على الإنتاجية العلمية للأستاذ الجامعي

ماموني فاطمة الزهراء .  هداجي عبد الجليل . 
ص 142-163.

الوظائف و المناصب العليا من منظور قوانين الوظيفة العمومية التي عرفتها الجزائر

علي بن أحمد . 
ص 159-208.

Formats de citation