Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 4, Pages 215-231

في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

الكاتب : قندوز فتيحة . خشمون مليكة .

الملخص

تعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و توضع لدى الوزير المكلف بالمالية، غير أن هذه الخلية كثيرا ما تلاقي صعوبات جمة أثناء أداء مهامها، جراء وجود ثغرات قانونية كالسرية المصرفية و ضعف أجهزة الرقابة و التحقق ... الأمر الذي يوجب حتمية تفعيل اليقظة القانونية عن طريق تجاوز هذه العقبات وتفعيل دور هذه الخلية عن طريق مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والسعي لمطابقة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لأجل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود في مكافحة جريمة تبييض الأموال.

الكلمات المفتاحية

الأموال ; خلية معالجة الاستعلام المالي ; التبييض ; السرية المصرفية ; الإخطار بالشبهة ; الجريمة ; التشريع الوطني ; التشريع الدولي