مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 2, Pages 31-67

مقاربة تحليلية في السياسة الوقائية للمؤسسات المالية تجاه عمليات غسيل الأموال

الكاتب : فريد علواش .

الملخص

تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية ومن ضمنها البنوك التجارية إحدى أهم قنوات غسل الأموال عالميا وأكثرها استخداما، وذلك لتزايد الحاجة لدى غاسلي الأموال لاستخدام النظام المالي والمصرفي لتمرير عملياتهم المشبوهة لإخفاء مصدر وحقيقة الأموال القذرة، حيث توفرت بتلك القنوات المالية والمصرفية إمكانيات هائلة ومتنوعة وسريعة للقيام بتلك العمليات. وبالإضافة إلى حرص الاتفاقيات والتوصيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية المختلفة على تجريم غسل الأموال، فقد كان الحرص كذلك على تدعيم سياسة التجريم بسياسة موازية تكملها، يكون من شأنها الوقاية من عمليات غسل الأموال

الكلمات المفتاحية

المؤسسات المالية ، الوقاية ، غسيل الأموال، التشريعات الوطنية ، النظام المصرفي