التكامل الاقتصادي
Volume 6, Numéro 1, Pages 62-75
2018-03-31
استعدادات البنوك الجزائرية في إطار مكافحة غسيل الأموال -حالة البنك الوطني الجزائري Bna
الكاتب : ندير طروبيا .
الملخص
أصبحت عمليات غسيل الاموال من أكثر الجرائم انتشارا وسريَّة وتنظيما في العالم، وهي من اهم الظواهر التي تؤرق الاقتصاد العالمي نظرا لآثارها السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية لأي دولة. ويرجع انتشار هذه الظاهرة لكوكبة من الاسباب الاجرائية والتشريعية. وبناء على ذلك أصبح من اولويات البنوك الجزائرية المراقبة المستمرة لجميع العمليات البنكية واتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها العمل على مكافحة غسيل الاموال. هذه الدراسة تهدف الى التعرف على الوسائل والإجراءات المتبعة من طرف البنوك المحلية لمواجهة الظاهرة خاصة البنك الوطني الجزائري BNA Le blanchiment d’argent est devenu l’un des crimes les plus répandus et les plus confidentiels dans le monde. Ce phénomène de blanchiment menace énormément l’économie mondiale en raison de ses effets négatifs sur la vie socio-économique de chaque pays. En outre, ce phénomène connait une évolution incroyable en raison du développement technologique rapide dans le secteur bancaire en particulier. Donc, la lutte contre le blanchiment d’argent constitue une priorité pour les banques algériennes et les conduit à exercer une surveillance permanente sur les opérations bancaires. Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur les différentes mesures et procédures prises par les banques locales particulièrement la banque nationale d’Algérie (BNA) afin de lutter contre le blanchiment d’argent à travers leurs agences
الكلمات المفتاحية
غسيل الأموال، البنك الوطني الجزائري، مجموعة العمل الماليFATF، الاموال القذرة، اجراءات وقائية Blanchiment d'argent, Banque Nationale d'Algérie BNA, Groupe d'action financière (GAFI), argent sale, mesures préventives.
مقالات مماثلة
تليلاني فاطمة الزهراء
.
ص 121-138.
لعلايبية مالك
.
ص 927-943.
خالدي فراح
.
زاوي صورية
.
ص 684-698.
قرزيز نبيلة
.
زيدان محمد
.
القطان أحمد
.
ص 375-394.
بن جدو أمينة
.
ديقش سمية
.
ص 85-101.
