مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 136-148

الإستخدام الإجرامي للعملات المشفرة Criminal Use Of Cryptocurrencies

الكاتب : ماينو جيلالي .

الملخص

ملخص: أدت التطورات التقنية والتكنولوجية الكبيرة التي حدثت في العالم إلى ظهور نوع جديد من النقود هي النقود المشفرة التي تختلف تماما عن النقود التقليدية ، فهي تمتاز بالسرية الكبيرة والتشفير وعدم خضوعها للبنوك المركزية، مع حجب الهوية في المعاملات..، هذه الخصائص وغيرها من الميزات التي تمتاز بها النقود المشفرة جعلت منها أداة قوية في أيدي الجماعات الإجرامية المنظمة ،التي اتجهت إلى استخدامها في عمليات تبييض الأموال الغير مشروعة، وتمويل الإرهاب، وكذا استخدامها في عمليات الدفع المرتبطة بتجارة المخدرات و الإتجار غير المشروع بالأسلحة، وهو ما جعل المجتمع الدولي يتحرك من أجل وضع الأطر القانونية للتعامل بها. The major technological and technological developments that have occurred in the world have led to the emergence of a new type of money, which is encrypted money, which is completely different from traditional money. It is characterized by great secrecy, encryption, and non-submission to central banks, while withholding identity in transactions .., these characteristics and other features of encrypted money have made them a powerful tool in the hands of organized criminal groups, which have tended to be used in the operations of money laundering and illegal financing Terrorism, as well as its use in payment operations related to drug trafficking and illicit arms trafficking, which made the international community move to develop legal frameworks for dealing with it.

الكلمات المفتاحية

: النقود المشفرة، الأسواق المشفرة، البيتكوين،تبييض الأموال، الإتجار بالمخدرات