revue critique de droit et sciences politiques
Volume 8, Numéro 2, Pages 274-301
2013-12-30

دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الأموال



الكاتب : سعدية العيد .

الملخص

تعتبر جيرم تببض الأموال من أخطر الجرائم التي تمس بالجانب الاقتصادي والمالي للدول لذا فقد تم التصدي لها بكل الطرق منها البنوك باعتبارها القناة الاساسية لارتكاب الجريمة. لذا فما هو الدور المنوط بالبنوك لغرض مكافحة جريمة تبييض الأموال.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال- البنوك

مقالات مماثلة

دور البنوك و المؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال

بوزنون سعيدة . 
ص 423-435.

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

البنوك... بين التزام السرية المصرفية وواجب مكافحة جريمة تبييض الأموال

رضوان سلوى . 
ص 510-525.

مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

سعاد جواني . 
ص 173-200.

دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال

علي قصير . 
ص 129-140.

Formats de citation