مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 2, Numéro 1, Pages 147-161
2019-01-31
اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض الأموال
الكاتب : ماجدة بوسعيد .
الملخص
إن مكافحة البنوك والمؤسسات المالية لعمليات تبييض الأموال لا ينبغي أن تكون عشوائية أو تتلمس ظاهر الأدلة وتنساق خلف شبهات خادعة فتؤذي نفسها وعملائها ، وإنما يجب أن تستند هذه المكافحة إلى تخطيط وتنظيم دقيقين من خلال إدارة واعية لتتمكن من كشف مؤشرات الاشتباه ودراستها والتحقيق فيها ، والإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييض الأموال، إلا أنه هناك عدة صعوبات تعترض عملية الكشف ومواجهة جريمة تبييض الأموال تواجه الموظف المحقق في هذه الجرائم وتعيقه، مما يؤدي به إلى عدم القدرة على كشف عن هذه الجرائم لمواجهتها.
الكلمات المفتاحية
جريمة تبييض الأموال ، البنوك ، إجراءات الكشف ، العراقيل .
مقالات مماثلة
خيراني العيد
.
ص 161-174.
الأخضر عزي
.
ص 69-102.
