مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال
Volume 1, Numéro 1, Pages 167-201

دور بنك الجزائر في تعزيز النزاهة الوظيفية لمكافحة جريمة تبيض الأموال

الكاتب : نوفل سمايلي .

الملخص

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذول من قبل البنوك المركزية لمكافحة جريمة غسيل الأموال من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة الوظيفية في ظل بيئة مصرفية تسودها المخاطر المختلفة المرتبطة بالفساد المالي والإداري. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحويل أخلاقيات المهن المصرفية إلى عادات مكتسبة تصب كلها في مكافحة تبيض الأموال، والتأكد من بذل أفضل الجهود للالتزام بكافة القوانين وتعزيز الحوكمة المصرفية والإفصاح المالي والمحاسبي وفق المبادئ العالمية. وفي الأخير أوصت الدراسة على ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة تبيض الأموال.

الكلمات المفتاحية

البنك المركزي، النزاهة الوظيفية، تبيض الأموال،