الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 12, Numéro 5, Pages 249-262

الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع الجزائري

الكاتب : بن تالي الشارف . بواط محمد .

الملخص

إزاء التطور التكنولوجي والعلمي الذي أحدثته العولمة في جميع المجالات؛ بحيث استشرى الفساد الإداري والمالي مما أثر على مجالات عديدة اجتماعية واقتصادية منها؛ ومن الجرائم التي زعزعت النظام الإداري والمالي المبني على الشفافية نجد الجرائم المالية التي منها جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ممّا دفع بالمجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمكافحتها، وتبعا لذلك أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية مع مجموعة من الدول، كما انضمت إلى اتفاقيات جماعية، وسن المشرع الجزائري مجموعة من القوانين بهدف التعاون الدولي للقضاء على هذه الجرائم، ومن بين القوانين الجزائرية الصادرة في هذا الشأن نجد القانون 05-01 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما تم إنشاء بموجب قوانين ومراسيم أخرى مجموعة من الهيئات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد عموما بجميع أشكاله ومكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب بشكل خاص. the technological and scientific development brought about by globalization in all fields, led to the spread of administrative and financial corruption, which affected many social and economic fields; and the emergence of new crimes that destabilized the administrative and financial system based on transparency. These crimes include money laundering and the financing of terrorism, which prompted the international community to make efforts to combat it. Accordingly, Algeria has concluded several bilateral agreements, and joined some multilateral agreements. The Algerian legislator has also enacted a set of laws aimed at increasing coordination of international cooperation to eradicate these crimes, Among the Algerian laws enacted in this regard are: “the 05-01 ‘amended and supplemented’ Law “on the Prevention of Money Laundering and the Financing and Combating of Terrorism, and “the 06-01 Law” on the Prevention and Control of Corruption, and A number of bodies have also been established by other laws and decrees, those bodies are Specialized in combating corruption in all its forms and combating the crime of money laundering and terrorism financing in particular.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال ; تمويل الإرهاب ; الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ; الديوان المركزي لقمع الفساد ; Money Laundering ; Terrorist financing ; National Authority for the Prevention and Combating of Corruption ; Central Bureau for the Suppression of Corruption