مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 1, Pages 249-269

العلاقة بين جريمة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

الكاتب : قيداري حليمة .

الملخص

تعتبر جريمة تبيض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية نظرا للآثار المترتبة على اقتصاديات الدول،حيث تشكل الظاهرة إحدى القضايا الرئيسية التي تهدد استقرار الدول ،خاصة علاقة تبييض الأموال بجريمة تمويل الإرهاب ،باعتبارها مصدر التمويل الأساسي للعمليات الإرهابية ،مما اوجب قطع علاقة الترابط بين الجريمتين من خلال إرساء منظومة قانونية قوية ردعية ،لضبط ومراقبة وتتبع حركة الأموال ،وتثبيط أي محاولات تمويل غير قانوني. The phenomenon of money laundering is an old phenomenon that has provided for the need to hide the sources of its money and its illegal activities ,the term money laundering emerged for the first time in America and then spread across the world as its revenues became the most important financier of terrorist acts ,making the international group sound the alarm about the negative effects of this phenomenon and its dangers ,and thinking of developing international strategies to confront this phenomenon and establishing criminal sanctions that fit it.

الكلمات المفتاحية

جريمة تبيض الأموال ،جرائم اقتصادية،تمويل الإرهاب، الجريمة المنظمة،العقوبات