مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 1, Pages 219-247
2020-06-01
دور القضاء الوطني الجزائري في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
الكاتب : بهلول خالد . حميدة نادية .
الملخص
عمدت المنظمات الإرهابية في طليعة حاجياتها المستعجلة على المال و في هذا الإطار، يعد التمويل بالنسبة لها الركيزة الأســــــــــاسية للمحافظة على كيـــــــانها و ضـــــمان استمرارية نشاطــــــها الإجـــــرامـــي و لأجل ذلك، قامت تلك التنظيمات بتنويع مصادر تمويلها سواء من مال مشروع ناتج عن مشاريع اقتصادية أو استثمارية أو من جمع التبرعات في أعمال خيرية أو من مال غير مشروع متحصل عليه من تبييض الأموال لعائدات إجرامية مصدرها تجارة المخدرات، اختطاف الرهائن طلب الفدية و ما إلى ذلك من الجرائم الأخرى. و أمام هذه الظواهر تزايد الوعي لدى المجتمع الدولي بخطورة الأمر، أين لجأ إلى فرض مجموعة من الالتزامات هي تمثل الإستراتيجية العالمية في مكافحة جريمتي تبيض الأموال و تمويل الإرهاب على كافة الأصعدة الوطنية و الدولية، إذ عهد بالمهام الرئيسية في تنفيذ تلك الإستراتيجية و بالدرجة الأولى إلى القضاء الوطني. Abstract: The terrorist organizations have been at the forefront of their urgent needs for money, in the context, the financing of terrorism is the main pillar to maintain its existence and ensure the continuity of criminal activity. For this reason, these organizations have diversified their sources of funding, whether through legitimate funds resulting from economic and investment projects, collection of donations from charitable works, or illicit funds originating from money laundering of criminal proceeds in the drug trade, hostage-taking, ransom demand and other crimes. In fort of these phenomena, the growing international awareness of the seriousness of the issue, it has imposed a set of commitments representative of the global strategy to combat the crimes of money laundering and terrorist financing at the national and international levels, but firstly, the main tasks related to the implementation of this strategy have been to national judiciary.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال؛ تمويل الإرهاب؛ الإستراتيجية العالمية؛ القضاء الوطني. ; money laundering; terrorist financing; global strategy; national judiciary.
مقالات مماثلة
رغدة خيار
.
ص 529-554.
براهمية الزهرة
.
براهمية الزهرة
.
ص 175-190.
لعور ريم رفيعة
.
ص 125-154.
سعيدي فطيمة الزهرة
.
عباسة طاهر
.
ص 319-344.
