مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 1, Pages 191-217
2020-06-01
معوقات و إشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
الكاتب : جواج يمينة . نويس نبيل .
الملخص
نظرا للارتباط الوثيق لجريمة تبييض الأموال بجرائم الإرهاب الدولي و الجريمة المنظمة، أوجد المشرع مجموعة من الإجراءات و الآليات المتخذة المنصوص عليها في قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما ، ولكن رغم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هاتين الجريمتين ، إلا أنه لا تزال هناك عقبات و عوائق كبرى تقف حائلا دون القضاء على النشاطات التي تهـدف إلى إخفـاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة الناتجة عن هذه الجريمـة و توجيهها لتمويل الإرهاب ، على غرار مبدأ السرية المصرفية و تداخل الاختصاص و إشكالية تبادل المعلومات بين الدول و عقبة تسليم المجرمين. Abstract: In view of the close association of the crime of money laundering with the crimes of international terrorism and organized crime, the legislature has created a series of measures and mechanisms provided for in the Prevention and combating of money Laundering and Financing of Terrorism Act, but despite international efforts to combat money laundering, However, there are still major obstacles and obstacles to the elimination of activities that are to conceal and disguise the sources of illicit funds resulting from this crime, such as bank secrecy, overlapping jurisdiction, the problem of exchange of information between States and the obstacle to extradition.
الكلمات المفتاحية
تبييض أموال ؛ تمويل إرهاب ؛جهود دولية ؛معوقات ؛ إشكالات.
مقالات مماثلة
رغدة خيار
.
ص 529-554.
مجاهد توفيق
.
بن صابر بلقاسم
.
حميش محمد
.
ص 391-416.
بن حميد عبد القادر
.
برزوق حاج
.
ص 417-442.
رقية محمودي
.
محمد زروق
.
ص 18-35.
