مجلة المفكر
Volume 15, Numéro 2, Pages 120-139
2020-05-30
الكاتب : مصطفى سالم عبد بخيت . سامر سعدون عبود العامري .
أثبتت الدراسات أن الأموال المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية متحصلة من عمليات غسل للأموال. وذلك ما يبرر مسلك المشرع العراقي حيث نجد أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 قد جمع في قانون واحد كل من جريمة غسل الأموال إضافة إلى جريمة تمويل الإرهاب لما بين هاتين الجريمتين من ترابط في ارتكاب الجرائم الإرهابية. الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده لبحث الانعكاسات الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في استمرار الجرائم الإرهابية كمحصلة نهائية لهذه الجرائم.
غسل الأموال ; تمويل الإرهاب ; الجرائم الإرهابية ; الرقابة المالية
رغدة خيار
.
ص 529-554.
بهلول خالد
.
حميدة نادية
.
ص 219-247.
لعور ريم رفيعة
.
ص 125-154.