مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 4, Numéro 5, Pages 177-205

جريمة غسيل الأموال وطرق مكافحتها

الكاتب : صالحة العمري .

الملخص

تعتبر جريمة غسيل الأموال أحد الجرائم المستحدثة التي نالت حظ كبير من الدراسة والبحث نظرا لخطورتها ودقتها، وذلك لفهم هذه الجريمة فهما عمليا شاملا ومتكاملا، لأن فهمها هو الحل الوحيد للتوصل إلى مواجهتها والتصدي لها بالفعالية المطلوبة، لأنها تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وترتبط ارتباطا فعليا بالفساد بجميع أنواعه، حيث أصبحت خطرا حقيقيا يؤدي إلى زعزعت الثقة بالمؤسسات المالية، وتشجيع ارتكاب المزيد من الجرائم خاصة عندما يجني مرتكبوها أموالا طائلة، إضافة إلى أنها تصبح بعدها في أماكن مأمونة يحميها القانون، لذلك تكاتفت جهود المجتمع الدولي إلى مكافحتها، وتجندت الدول إلى إصدار تشريعات داخلية تحاربها، ومنها الجزائر حيث خصها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وتعد جريمة غسيل الأموال من جرائم الفساد(1) حيث يلجا إليها لتطهير العائدات المالية الإجرامية الناتجة عن الرشوة وإستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي الهدايا...الخ، إذن: فيما تتمثل جريمة غسيل الأموال؟، وفيما تتمثل مصادرها؟، وما هي طرق مكافحتها ؟

الكلمات المفتاحية

جريمة - غسيل الأموال - الفساد