مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 4, Numéro 2, Pages 29-50
2020-04-16

دور الأمم المتحدة في مكافحة تبييض الأموال

الكاتب : مطماطي راوية .

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال، والتي تعد من ضمن الجرائم المنظمة والخطيرة على المنظومة الاقتصادية عامة والمصرفية خاصة، فهي تقوم على أساس انتقال رؤوس الأموال من الدول الاقتصاد القوي، إلي الدول ذات الاقتصاد الضعيف. لتخلص في هذه الدراسة أن مكافحة هذه الجريمة لا تقتصر على الجهود المبذولة من طرف الدول فقط وإنما الأمر يستدعي تكاثف جميع الجهود الدولية لمكافحتها، عن طريق ابرام اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف لمحاولة ايجاد الآليات الكفيلة والفعالة لمحاربتها. لذلك وجدت منظمة الأمم المتحدة التي تسعى جاهدة لوضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

الكلمات المفتاحية

الامم المتحدة ; مكافحة الجريمة ; عملية التبييض ; جريمة