المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 11-24
2017-06-01
أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال
الكاتب : جمال خوجة .
الملخص
أصبح اللجوء و التعامل مع البنوك المؤسسات المالية ضرورة حتمية، حيث لا تقتصر على فئة معينة، أو نوع معين أو محدد من المؤسسات، مما يستوجب التعامل وفق أعراف و قواعد متفق عليها تقوم على السرية، مع العلم أن القانون يصنف إفشاء هذه الأسرار بالجرائم المعاقب عليها، مما يتعارض و يعرقل الجهود المبذولة في مكافحة جرائم تبييض الأموال، و هذا ا لإشكال يفرض علينا تناول الإطار القانوني للسرية المصرفية الذي يقوم على مفهوم السرية المصرفية و على الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية، بالإضافة إلى أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبيض الأموال في ظل التشريع الدولي، و كذا أمام التشريعات الوطنية.
الكلمات المفتاحية
البنوك، مبدأ السرية المصرفية، الحسابات المصرفية، جريمة تبيض الأموال، مكافحة الفساد
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 2891-2912.
