revue critique de droit et sciences politiques
Volume 13, Numéro 2, Pages 178-191

دور الأمم المتحدة في مواجهة معوقات التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

الكاتب : ملكي دريدر .

الملخص

توالت الجهود الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال، فهي مصب وملتقى الجرائم المنظمة عبر الوطنية، حيث يقوم الإجرام المنظم بتحويل الأموال الغير المشروعة ذات المصدر الإجرامي عبر البنوك والمؤسسات المالية إلى أموال مشروعة لإخفاء مصدرها والهوية الحقيقية لمالكها وإضفاء الشرعية على الأرباح وقطع الصلة بالجريمة الأصلية، لأن جريمة التبيض جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية متعددة ومجرموها منفصلون عن مرتكبي الجريمة الأصلية التي انتجت الأموال الطائلة محل التبييض

الكلمات المفتاحية

عوقات التعاون الدولي - مكافحة جريمة تبييض الأموال