مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 241-258

آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

الكاتب : نبيلة قيشاح .

الملخص

ملخص: يتناول موضوع المقال الآليات المستعملة في مكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، و بالخصوص ما تضمنه القانون 05/01 المعدل و المتمم للأمر 12/02 المؤرخ في 13/02/2012، فيما يتعلق بالآليات الوقائية و الكشفية لمواجهة جرائم تبييض الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، من خلال واجب إبلاغ البنوك للمصالح المعنية عن كل عملية مشبوهة، و هو ما يتعارض مع واجبها في المحافظة على السر المهني تجاه زبائنها، وهنا الإشكالية؟ تمت معالجة الموضوع في مبحث تمهيدي يتعلق في تعريف جريمة تبييض الأموال و بيان مراحلها، و ثلاثة مباحث تتعلق على التوالي بالآليات الوقائية، ثم الآليات الكشفية، و أخيرا الآليات الجزائية. Résumé L’article traite des mécanismes de lutte contre l’infraction de blanchiment d’argent dans la législation algérienne, notamment les dispositifs contenus dans la loi 05/01 modifiant et complétant l’ordonnance 12/02 du 13/02/2012 concernant les mécanismes de prévention, de control et d’information des services concernés de toute opération de blanchiment d’argent ce qui va à l’encontre du devoir de la banque de garder le secret professionnel concernant ses clients, d’où la problématique ? Après la définition du blanchiment d’argent dans un chapitre préliminaire, trois chapitres traitent du sujet, sur les plans préventif, de control et d’information, et en fin sur le plan procédural.

الكلمات المفتاحية

تبييض الاموال - التشريع - السر المهني - الاليات الوقائية - الاليات الكشفية - الاليات الجزائية . Blanchiment d'argent - la législation - le secret professionnel - les mécanismes de prévention - éclaireur mécanismes - mécanismes pénaux.